کانال تلگرام تالار گفتگوی ارز دیجیتال

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: محکومیت سایت لیست کننده در پولشویی با ارز دیجیتال

  1. #1
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Apr 2018
    نوشته ها
    3
    تشکر
    0
    تشکر شده 3 بار در 3 ارسال

    محکومیت سایت لیست کننده در پولشویی با ارز دیجیتال

    کارل فرر مدیر عامل سایت Backpage که یک سایت لیست کننده است در یک دادگاه غیر علنی که در 12 آوریل در دادگاه فدرال آریزونا برگزار شد به توطئه و سه مورد پولشویی از طریق ارز دیجیتال متهم شد.

    فرر اذعان داشت که بخش زیادی از تبلیغات سایت مربوط به محتوای نامناسب و پورن بود و به قصد فریب ماهیت واقعی خود را پنهان کرده. او بعدها پذیرفت که درآمد 500 میلیون دلاری این سایت را از طریق حسابهای بانکی "به ظاهر غیر مرتبط" و "صرافیهای ارز دیجیتال از جمله CoinBase، GoCoin، Paxful، Kraken و Crypto Capital پولشویی کرده است.

    این معامله سه روز پس از تعطیلی سایت بک پیج انجام شد و محکومیت فدرال 93روزه برای هفت اپراتور اعمال شد، اما در بین آنها نام فرر ذکر نشد.

    در معاملات ترکیبی در سطح دولتی، شرکت نیز به قاچاق انسان در تگزاس محکوم شد ، و فرر متهم به پولشویی و توطئه و پولشویی در کالیفرنیا شد.

    فرر باید بک پیج را ، که دادستان کل زاویر بکرا آن را به عنوان "بزرگترین مرکز فحشا در جهان" توصیف کرده است ،به طور دایمی تعطیل کند. او همچنان مجبور است که اطلاعات سایت را به مقامات ارایه دهد و درمحاکمه بنیانگذاران دیگر نظیر مایکل لایسی و جیمز لارکین، که هر دو ادعای بی گناهی می کنند همکاری کند . در عوض، فرر با حداکثر پنج سال حبس مواجه خواهد شد.

    مقامات حقوقی در بیش از 30 کشور در سراسر جهان در حال تحقیق درباره سوء استفاده از ارز دیجیتال برای اهداف غیرقانونی هستند.

    در اوایل امسال، رئیس صندوق بین المللی پول (IMF)، ضرورت توسعه استراتژی های مبارزه با پولشویی (AML) برای ارز دیجیتال را در چارچوب جهانی برجسته کرد.

  2. کاربر مقابل از Sajedehtabasi عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    coinmaster (04-17-2018)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •